نتائج الجمعية العامة العادية و غير العادية

 

شركة اعمال ش.م.ق

 

الدوحة -17 مارس 2015: عقدت شركة اعمال(ش.م.ق) اجتماع الجمعية العادية وغير العادية يوم الاثنين الموافق 16مارس 2015 وقد تمت المصادقة على جميع بنود الاجندة.

نتائج الجمعية العامة العادية للشركة:

• 1-سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي لعام 2014 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2015.

   

  استمع الحضور الى تقرير رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن اعمال ونشاطات الشركة واهم الانجازات التي تحققت للعام المالي 2014 والخطة المستقبلية للشركة.

   

• 2-سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

   

  قدم ممثل السادة كي بي ام جي تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للعام المالي 2014.

   

• 3-مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2014 والمصادقة عليها.

   

  تمت مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2014 وتمت المصادقة عليها.

   

• 4-النظر في  توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية نسبتها 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع (1) ريال قطري لكل سهم، بالاضافة الى اسهم منحة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك لمالكي اسهم الشركة بتاريح إنعقاد الجمعية العامة.

   

  تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية نسبتها 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع (1) ريال قطري لكل سهم، بالاضافة الى اسهم منحة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك لمالكي اسهم الشركة بتاريح انعقاد الجمعية العامة.

   

• 5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافأتهم والموافقة عليها.

   

  تم طرح أمر ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014  وقد ايدت الجمعية العامة ذلك وتم ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة. هذا وقد تمت الموافقة على تحديد مكافأة قدرها 200,000 ريال قطري لكل عضو.

• 6-مناقشة تقرير الحوكمة

   

  تمت مناقشة تقرير الحوكمة.

   

• 7-تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه .

 

قامت الجمعية العامة بتعيين السادة كي بي ام جي كمراقبي الحسابات الخارجيين للعام 2015 وتم تحديد اتعابهم بمبلغ  450,000 ريال قطري.

 

نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة.

• 1- مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالإجتماع المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2014 بالسماح بزيادة نسبة تملك الاجانب في اسهم الشركة بحيث تصل الى نسبة 49% من اجمالي اسهم الشركة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2000 الخاص بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

   

  تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة وزيادة نسبة تملك الاجانب 49% من اجمالي اسهم الشركة هذا وقد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة.

• 2- في حال موافقة  الجمعية العامة غير العادية على المقترح اعلاه، مناقشة  تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي وذلك بإضافة فقرة ثانية بحيث يقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:

   

  "كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفى الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. مع مراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركة". 

• 3-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار اسهم (المنحة) الاسهم  المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% من رأس مال الشركة والبالغ عددها 30,000,000 سهماً، ليصبح إجمالي عدد الأسهم 630,000,000 سهماً.

 

تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن زيادة رأس مال الشركة بمقدار اسهم (المنحة) الاسهم  المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% من رأس مال الشركة والبالغ عددها 30,000,000 سهماً، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة 630,000,000 سهماً

 

4-     تعديل المادة ( 6 ) من النظام الأساسى للشركة بحيث تتم زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العمومية والبالغ عددها 30,000,000 مليون سهم ( ثلاثون مليون سهم) بقيمة300,000,000 ريال قطري (ثلاثمائة مليون ريال قطري) وهو ما يعادل 5% من إجمالي رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 6,300,000,000 ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على عدد 630,000,000 سهم عادي إسمي (ستمائة وثلاثون مليون سهم) ومن ثم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم.

 

تمت الموافقة على تعديل المادة ( 6 ) من النظام الأساسى للشركة كما يلي:

 

المادة قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المصدربمبلغ 6,000,000,000 ريال قطري ( ستة مليار ريال قطري) موزع على 600,000,000 سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية (تقابل حصص عينية مقابل اموال غير نقدية) مضاف اليها مصروفات اصدار 1 % من القيمة الاسمية للسهم

لتصبح بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 6,300,000,000 ريال قطري (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على 630,000,000 سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية.

هذا وسيتم البدء بتوزيع شيكات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك إبتداءا من صباح يوم الاحد الموافق 22/3/2015  وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي للشركة .

يرجي من السادة المساهمين التكرم بمراجعة إدارة علاقات المساهمين بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الدفنة، برج فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الطابق الثاني والعشرون وذلك لإستلام شيكات الأرباح الخاصة بهم، وذلك ابتداءا من صباح يوم الاحد الموافق 22/3/2015.

للإستفسار الرجاء الإتصال على هاتف رقم: 44223888/ 44223870.