تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة 

الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة وتحديد موعد انعقادها.

أ:- قرر المجلس انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية  الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2011 وذلك في فندق ماريوت رينيسانس سيتى سنتر . وفى حال عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يعقد الاجتماع التالي بنفس المكان بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28 من أبريل 2011 بنفس الموعد والمكان .

ب :- قرر مجلس الإدارة تحديد جدول أعمال الجمعية العامة على النحو التالي :-

أولا :- جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

1-    سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي لعام 2010 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة  للعام المالي 2011 .

2-    سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

3-    المصادقة على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن تدوير الأرباح المتحققة في عام 2010 إلى العام 2011 .

4-    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

5-    تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه .

ثانيا :- جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

1-    الموافقة على تعديل وإضافة مواد للنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع شروط نظام حوكمة الشركات .

2-    تعديل النظام الأساسي بما يسمح بزيادة ملكية الأجانب لأسهم الشركة حتى نسبة 49% من أسهم الشركة وذلك مع الحصول على الموافقات اللازمة لذلك .

3-    إقرار سياسات توزيع الأرباح المرفوع بها توصية من مجلس الإدارة .